AML/CFT
Ogólny opis
Naszym Klientom oferujemy kompleksowe podejście do problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zaczynamy od oceny ryzyka, przez wsparcie w przygotowaniu procedur i procesów wewnętrznych, aż po procesy kontrolne organów nadzoru. Rozumiemy, jak ważne jest budowanie relacji z Klientami, dlatego mechanizmy identyfikacji i weryfikacji Klientów na potrzeby AML/CFT muszą być adekwatne do charakteru, skali oraz rodzaju prowadzonej działalności, a przede wszystkim nieuciążliwe dla Twoich Klientów.
Projektowane przez nas rozwiązania AML/CFT są zgodne z obowiązującym prawem i jednocześnie logicznie wpisują się w waszą działalność biznesową. Oferowanie najwyższej jakości usług prawnych nie byłoby możliwe bez połączenia wiedzy opartej na dorobku naukowym i rynkowym doświadczeniu. Nasi prawnicy przygotowywali następujące publikacje:
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018),
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019),
- Ochrona sygnalistów. Praktyczny przewodnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego (2021).
Jak możemy Ci pomóc?
Przykłady naszego doświadczenia
Audyt systemów AML/CFT: Przeprowadzenie licznych audytów zgodności systemów AML/CFT z ustawą AML i praktyką rynkową.
Wsparcie w postępowaniach sankcyjnych: Wspieranie instytucji obowiązanych w postępowaniach przed organami nadzoru dotyczących naruszeń przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Procesy kontrolne: Wspieranie instytucji obowiązanych w procesach kontrolnych dotyczących AML/CFT oraz sporządzanie projektów zastrzeżeń poinspekcyjnych.
Szkolenia z ustawy AML: Przeprowadzenie kilkudziesięciu szkoleń o łącznym wymiarze ponad 250 godzin.
Opiniowanie prawne: Sporządzenie ponad 100 opinii prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym dotyczących beneficjentów rzeczywistych, umiejscowienia komórki AML w strukturze organizacyjnej, zdalnych sposobów weryfikacji Klientów i outsourcingu obowiązków AML.
Wdrożenie zmian z ustawy AML: Kompleksowe wsparcie licznych banków komercyjnych i spółdzielczych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, firm doradczych i audytorskich przy wdrażaniu zmian wynikających z ustawy AML oraz jej nowelizacji.
