Instytut Compliance: Sankcje międzynarodowe w praktyce działania instytucji finansowych
11 maja 2022 mec. Wojciech Kapica przeprowadził szkolenie, którego tematem były sankcje międzynarodowe w praktyce działania instytucji finansowych. Szkolenie rozpoczęło się od przeglądu ustawodawstwa sankcyjnego (US, UK, EU), w związku z wojną w Ukrainie. W dalszej części mec. Kapica omówił m.in stosowanie sankcji na podstawie wytycznych i zleceń Wolfsberg Group. Poruszył także temat praktycznych aspektów zamrażania oraz […]
Konferencja Compliance IDM
1 grudnia 2021, na zaproszenie Izby Domów Maklerskich, mec. Wojciech Kapica z Lawarton, wziął udział w Konferencji Compliance IDM. Tegoroczna edycja poświęcona była bieżącym problemom instytucji finansowych związanym z nowymi regulacjami. Jego prelekcja dotyczyła przyszłości AML. W trakcie swojego wystąpienia opowiedział uczestnikom o projekcie nowego rozporządzenia UE w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub […]
