Tag: AML

Konferencja Compliance IDM

1 grudnia 2021, na zaproszenie Izby Domów Maklerskich, mec. Wojciech Kapica z Lawarton, wziął udział w Konferencji Compliance IDM. Tegoroczna edycja poświęcona była bieżącym problemom instytucji finansowych związanym z nowymi regulacjami. Jego prelekcja dotyczyła przyszłości AML. W trakcie swojego wystąpienia opowiedział uczestnikom o projekcie nowego rozporządzenia UE w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub […]

Ochrona sygnalistów [publikacja]

20 września 2021 wydana została bestsellerowa publikacja „Ochrona sygnalistów. Praktyczny poradnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego”, której współautorem jest mec. Wojciech Kapica. W rozdziale VI mec. Kapica omawia wymagania dyrektywy w sprawie ochrony sygnalistów w kontekście wymagań dyrektywy AML oraz ustawy AML. Redaktorkami publikacji są Aneta Sieradzka oraz Monika Wieczorek. Publikację można nabyć na […]