Tag: AML

„Compliance. Przewodnik praktyczny”

Niedawno na rynku ukazała się książka, która wyznacza nowe standardy w obszarze compliance – „Compliance. Przewodnik praktyczny„. Pozycja ta jest kompleksowym zbiorem rozwiązań z zakresu compliance, zarządzania kulturą ryzyka oraz zapewniania zgodności z przepisami prawnymi, wytycznymi i normami ISO. Publikacja, przygotowana przez ekspertów z kancelarii Lawarton – Wojciecha Kapicę oraz Natalię Rosiak – jest wynikiem […]

Instrukcje księgowe i podatkowe

Wszystkim interesującym się tematyką podatków i księgowości polecamy nową pozycję książkową „Instrukcje księgowe i podatkowe”, wydawnictwa C.H. Beck. Rozdział poświęcony procedurom AML/CFT oraz zgłaszania beneficjenta rzeczywistego do CRBR, został napisany przez naszych prawników – Wojciecha Kapicę oraz dra Aleksandra Szpojankowskiego. Książka, która ukazała się pod redakcją prof. Artura Hołdy zawiera zbiór instrukcji i procedur podatkowych uwzględniający najnowsze i […]

AML dzisiejsze wyzwania – bezpieczne jutro

20 kwietnia 2023 odbyło się szkolenie AML DZISIEJSZE WYZWANIA – BEZPIECZNE JUTRO, którego jednym z prowadzących był Wojciech Kapica. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Rzeczpospolita Konferencje i odbyło się w całości online. W. Kapica zaprezentował swoje wystąpienie pt. „Czego uczą nas decyzje GIIF i KNF o nałożeniu kar pieniężnych za naruszenia przepisów AML/CFT?”. W ramach swojej prezentacji omówił on […]

Compliance & Integrity Days 2022

5 października 2022 odbyła się 5. edycja Compliance & Integrity Days, największej konferencji z zakresu Compliance & Integrity w Polsce. Lawarton był partnerem tegorocznej edycji konferencji. Wojciech Kapica wziął udział w panelu dyskusyjnym AML: co nowego szykuje dla nas Unia Europejska? Tegoroczna edycja odbyła się w Warszawie, w formie stacjonarnej. Podczas wydarzenia poruszone zostały najbardziej […]

Porozumienie w sprawie rozporządzenia dotyczącego transferu środków (TFR) i rynków kryptoaktywów (MICA)

Link do MICA Link do TFR Wszystkich inwestujących w kryptowaluty i śledzących ich rynek zainteresuje treść porozumień jakie zostały kilka dni temu wypracowane na poziomie UE. Prezydencja Rady i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie tzw. rozporządzenia dotyczącego transferu środków (TFR) i rynków kryptoaktywów (MICA). Jakie są najważniejsze zmiany? ESMA i EBA nabędą uprawnienia interwencyjne w […]

Wojciech Kapica Doradcą Compliance Roku 2021!

25 maja 2022 w Warszawie odbyła się uroczysta gala Compliance Awards, zorganizowana przez Instytut Compliance, podczas której mec. Wojciech Kapica został uhonorowany nagrodą Doradcy Compliance Roku 2021🏆! Nagroda ta jest przyznawana przez środowisko Compliance Officerów, wykwalifikowanym i cenionym na rynku doradcom z zakresu systemów zarządzania zgodnością. Nagrody w konkursie Compliance Awards są przyznawane corocznie w 4 kategoriach: […]

Sankcje – ich rola, identyfikacja, ryzyko i skutki

18 maja 2022 mec. Wojciech Kapica wziął udział w spotkaniu poświęconym tematowi sankcji międzynarodowych w działalności instytucji finansowych. Podczas spotkania mec. Kapica dokonał przeglądu ustawodawstwa sankcyjnego, w związku z wojną w Ukrainie.  Moderował także panel dyskusyjny poświęcony szczególnym środkom ograniczającym i ich zastosowaniu przez instytucje finansowe. Spotkanie zostało zorganizowane przez Refinitiv, an LSEG business. Więcej: https://refini.tv/3Lli8iB

Digital Banking Academy: Zdalny onboarding klientów zgodny z przepisami AML – projekt wytycznych EBA

12 maja 2022 mec. Wojciech Kapica, radca prawny | partner w Lawarton, podczas Digital Banking Academy, wygłosił swoja prelekcję, której tematem był zdalny onboarding klientów zgodny z przepisami AML – projekt wytycznych EBA. Tematem warsztatu był Monitoring Legislacyjny 2022 – bankowość elektroniczna i nowe technologie. Więcej o wydarzeniu: https://bit.ly/monitoringlegislacyjny2022

Konferencja Compliance IDM

1 grudnia 2021, na zaproszenie Izby Domów Maklerskich, mec. Wojciech Kapica z Lawarton, wziął udział w Konferencji Compliance IDM. Tegoroczna edycja poświęcona była bieżącym problemom instytucji finansowych związanym z nowymi regulacjami. Jego prelekcja dotyczyła przyszłości AML. W trakcie swojego wystąpienia opowiedział uczestnikom o projekcie nowego rozporządzenia UE w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub […]

Ochrona sygnalistów [publikacja]

20 września 2021 wydana została bestsellerowa publikacja „Ochrona sygnalistów. Praktyczny poradnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego”, której współautorem jest mec. Wojciech Kapica. W rozdziale VI mec. Kapica omawia wymagania dyrektywy w sprawie ochrony sygnalistów w kontekście wymagań dyrektywy AML oraz ustawy AML. Redaktorkami publikacji są Aneta Sieradzka oraz Monika Wieczorek. Publikację można nabyć na […]