Tag: Wojciech Kapica

Sankcje – ich rola, identyfikacja, ryzyko i skutki

18 maja 2022 mec. Wojciech Kapica wziął udział w spotkaniu poświęconym tematowi sankcji międzynarodowych w działalności instytucji finansowych. Podczas spotkania mec. Kapica dokonał przeglądu ustawodawstwa sankcyjnego, w związku z wojną w Ukrainie.  Moderował także panel dyskusyjny poświęcony szczególnym środkom ograniczającym i ich zastosowaniu przez instytucje finansowe. Spotkanie zostało zorganizowane przez Refinitiv, an LSEG business. Więcej: https://refini.tv/3Lli8iB

Digital Banking Academy: Zdalny onboarding klientów zgodny z przepisami AML – projekt wytycznych EBA

12 maja 2022 mec. Wojciech Kapica, radca prawny | partner w Lawarton, podczas Digital Banking Academy, wygłosił swoja prelekcję, której tematem był zdalny onboarding klientów zgodny z przepisami AML – projekt wytycznych EBA. Tematem warsztatu był Monitoring Legislacyjny 2022 – bankowość elektroniczna i nowe technologie. Więcej o wydarzeniu: https://bit.ly/monitoringlegislacyjny2022

Instytut Compliance: Sankcje międzynarodowe w praktyce działania instytucji finansowych

11 maja 2022 mec. Wojciech Kapica przeprowadził szkolenie, którego tematem były sankcje międzynarodowe w praktyce działania instytucji finansowych. Szkolenie rozpoczęło się od  przeglądu ustawodawstwa sankcyjnego (US, UK, EU), w związku z wojną w Ukrainie. W dalszej części mec. Kapica omówił m.in stosowanie sankcji na podstawie wytycznych i zleceń Wolfsberg Group. Poruszył także temat praktycznych aspektów zamrażania oraz […]

10. Roundtable Compliance

29 marca 2022 odbył się 10. Roundtable Compliance, w którym wziął udział mec. Wojciech Kapica z Lawarton. Tematem jego wykładu i dyskusji była „Etyka i ESG a działalność biznesowa w Rosji”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Compliance i tym razem poświęcone zostało konsekwencjom agresji wojennej Rosji na Ukrainę dla działów compliance, w tym w szczególności związanymi ze […]

„Zarządzanie bankiem Spółdzielczym” studia podyplomowe na SGH

Wśród wykładowców Szkoły Głównej Handlowej znalazł się mec. Wojciech Kapica z Lawarton, który w tym roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, na kierunku „Zarządzanie bankiem Spółdzielczym”. Prowadzone przez niego zajęcia odbyły się na przełomie lutego i marca 2022 i poświęcone były wymogom stawianym organom banku. Więcej: https://bit.ly/SGHzarzadzaniebankiem

„Finansowe i bankowe systemy elektroniczne” w Szkole Prawa Nowych Technologii (IT&TMT)

Mec. Wojciech Kapica z Lawarton jest w gronie wykładowców w Szkole Prawa Nowych Technologii (IT&TMT). Zajęcia, które prowadził w lutym 2022 zostały poświęcone finansowym i bankowym systemom elektronicznym. W agendzie zajęć znalazły się: Specyfika funkcjonowania rynku finansowego; Formy reglamentacji działalności Fintechów – kiedy i jaka licencja jest potrzebna? Granice ustawowe świadczenia usług finansowych – gdzie kończy się […]

Raport Cyfryzacja procesu kredytu hipotecznego

12 stycznia 2022 Związek Banków Polskich opublikował raport dot. cyfryzacji procesu kredytu hipotecznego. Mec. Wojciech Kapica na zaproszenie ZBP współkierował grupą roboczą. W pracach grupy roboczej wzięli udział reprezentanci banków oraz firm technologicznych, członków FTB – Forum Technologii Bankowych. Wypracowanych zostało dziewięć inicjatyw szczegółowych. Inicjatywy te poddano analizie prawnej koncertując się na barierach prawnych utrudniających wdrożenie ich […]

Konferencja Compliance IDM

1 grudnia 2021, na zaproszenie Izby Domów Maklerskich, mec. Wojciech Kapica z Lawarton, wziął udział w Konferencji Compliance IDM. Tegoroczna edycja poświęcona była bieżącym problemom instytucji finansowych związanym z nowymi regulacjami. Jego prelekcja dotyczyła przyszłości AML. W trakcie swojego wystąpienia opowiedział uczestnikom o projekcie nowego rozporządzenia UE w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub […]

Szkolenie dla OIRP w Szczecinie

29 listopada 2021 mec. Wojciech Kapica z Lawarton, na zaproszenie OIRP w Szczecinie poprowadził największe szkolenie w swojej karierze zawodowej. Ponad 800 radców prawnych miało okazję posłuchać o swoich obowiązkach w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Ochrona sygnalistów [publikacja]

20 września 2021 wydana została bestsellerowa publikacja „Ochrona sygnalistów. Praktyczny poradnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego”, której współautorem jest mec. Wojciech Kapica. W rozdziale VI mec. Kapica omawia wymagania dyrektywy w sprawie ochrony sygnalistów w kontekście wymagań dyrektywy AML oraz ustawy AML. Redaktorkami publikacji są Aneta Sieradzka oraz Monika Wieczorek. Publikację można nabyć na […]